El denunciante adecuado podría ahorrar más de billones de dólares:
“Everett Stern es CEO y candidato para el Senado de los Estados Unidos en 2016, conocido como denunciante en el escándalo de lavado de dinero de HSBC . Descubrió miles de millones de dólares en transacciones ilegales de lavado de dinero que llevaron a una investigación de la SEC y una multa de $ 1.92 mil millones contra HSBC. . . “
“. . . (R) expulsado para un puesto en la CIA, Stern obtuvo un MBA de la Universidad de Stetson en 2010. [3]
Después de trabajar en HSBC durante 13 meses en 2010-2011, Stern fundó Tactical Rabbit, Inc. en 2012, una compañía de inteligencia privada con sede en Pennsylvania.
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Escándalo HSBC
Después de graduarse de Stetson, Stern asumió el cargo de oficial de cumplimiento de AML para HSBC en su oficina de New Castle, Delaware , en octubre de 2010, donde supervisó las transacciones del banco en Oriente Medio. Después de encontrarse con muchas transacciones sospechosas vinculadas a grupos terroristas en el Medio Oriente como Hamas y Hezbolá , alertó repetidamente a sus supervisores, quienes ignoraron sus advertencias. [4]
Específicamente, descubrió una red multinacional de lavado de dinero que generó millones para Hezbolá a través de los hermanos libaneses Ali, Husayn y Kassim Tajideen a través de su empresa con sede en Gambia , Tajco Ltd. [5]
Después de varios de estos episodios, Stern se puso en contacto con el FBI y la CIA , que comenzaron a investigar HSBC. Dejó su trabajo en HSBC en noviembre de 2011. [1]
Para el verano de 2012, la investigación se había ampliado a las operaciones de lavado de dinero del banco en Medio Oriente , México , Irán , Sudán y Corea del Norte . [6]
Un informe del Congreso de julio de 2012 encontró que desde 2001 hasta 2010, HSBC había “expuesto al sistema financiero de EE. UU. A una amplia gama de riesgos de lavado de dinero, tráfico de drogas y financiamiento del terrorismo debido a los pobres controles contra el lavado de dinero”. [7]
En diciembre de 2012, HSBC llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses que le exigió pagar una multa récord de $ 1.92 mil millones, así como mejorar sus controles contra el lavado de dinero, a cambio de un aplazamiento del enjuiciamiento penal durante cinco años. [8] [9] “
fuente:
- Everett Stern
Ver también:
Indignante acuerdo de HSBC demuestra que la guerra contra las drogas es una broma
“. . . El jefe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, dijo que ha visto evidencia de que el producto del crimen organizado fue “el único capital de inversión líquido” disponible para algunos bancos al borde del colapso el año pasado. Dijo que la mayoría de las ganancias de $ 352 mil millones (£ 216 mil millones) de drogas se absorbieron en el sistema económico. . . “
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“El director ejecutivo de UNODC, Antonio Maria Costa, dijo en una entrevista publicada por el semanario austríaco Profil que el dinero de las drogas a menudo se convirtió en el único capital disponible cuando la crisis se descontroló el año pasado. “En muchos casos, el dinero de las drogas es actualmente el único capital de inversión líquido”, dijo Costa, según dijo “
- El jefe del crimen de la ONU dice que el dinero de las drogas fluyó a los bancos
“Todos los principales bancos de los Estados Unidos han servido como un socio financiero activo de los cárteles de la droga asesinos, incluidos Bank of America, Citibank y JP Morgan, así como bancos extranjeros que operan desde Nueva York, Miami y Los Ángeles, así como Londres
Mientras que la Casa Blanca paga al estado y al ejército mexicanos para que maten a mexicanos sospechosos de narcotráfico, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos aplica una multa relativamente pequeña al cómplice financiero principal del tráfico de drogas asesino, Wachovia Bank, salva a sus funcionarios bancarios de cualquier cárcel tiempo y permite que los casos importantes caduquen en el despido.
La principal agencia del Tesoro de los Estados Unidos involucrada en la investigación del lavado de dinero, el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, ignoró deliberadamente la evidente colaboración de los bancos estadounidenses con terroristas de drogas, concentrando casi todo su personal y recursos en hacer cumplir las sanciones contra Irán. Durante siete años, el subsecretario del Tesoro, Stuart Levey, usó su poder como jefe del Departamento de Terrorismo e Inteligencia Financiera para perseguir la falsa “guerra contra el terrorismo” de Israel contra Irán, en lugar de cerrar las operaciones de lavado de dinero de Wachovia con los terroristas mexicanos. En este período de tiempo, unos 40,000 civiles mexicanos han sido asesinados por los carteles y el ejército “.
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