Si compro un automóvil con efectivo y tengo el monto total, ¿el concesionario tiene derecho a cuestionar mi fuente de ingresos?

Answer 1

Si compro un automóvil con efectivo y tengo el monto total, ¿el concesionario tiene derecho a cuestionar mi fuente de ingresos?

No, pero si un agente de la ley lo detuviera por cualquier motivo, su dinero podría ser incautado y tendría la carga de la prueba para establecer que su cuenta bancaria no era de actividades ilegales. Siendo ese el caso, un concesionario de automóviles probablemente se opondría a ser puesto en una posición similar al recibir su pila de efectivo.

En un esfuerzo por dificultar la realización de negocios ilícitos, nuestros sistemas de justicia y legislativos han acordado hacer del transporte de grandes cantidades de moneda un delito en el que el dinero en sí mismo es “culpable hasta que se demuestre su inocencia”. El razonamiento es que solo los traficantes de drogas, los miembros de pandillas y los participantes del crimen organizado tienen la necesidad de llevar mucho dinero en efectivo, por lo que se debe suponer la culpa. La idea es que una persona respetuosa de la ley mantendría su dinero en un banco y transferiría grandes sumas por medios electrónicos, cheques de caja o incluso cheques personales en lugar de efectivo.

Answer 2

En la India, cualquier compra superior a INR 10,00,000 atrae un TCS (Impuesto recaudado en la fuente) del 1% sobre el valor de la factura del automóvil.

TCS también se aplica al 1% sobre el valor de la factura si el componente de efectivo excede INR 200,000.

El número PAN es obligatorio para cualquier transacción por encima de INR 49,999.

Nosotros, los distribuidores, no tenemos ningún negocio en conocer su fuente de ingresos y no tenemos ningún camión con las autoridades del Impuesto sobre la Renta.

Answer 3

Si usa $ 10,000 o más en efectivo (no cheque) para comprar cualquier cosa (automóvil, bote, joyas, acciones, bonos, etc., o depositarlo en un banco, el monto se informa al IRS en el Formulario 8300. No hay lugar en el formulario que cuestiona la fuente. La entidad informante no tiene que informarle sobre este requisito; sin embargo, debe obtener una identificación y enumerar la autoridad emisora ​​y los números de identificación en la identificación.

Si cuestiona este procedimiento y trata de eludir la regla de informes dando menos de $ 10,000, la parte receptora debe informarlo. Si el destinatario cree que la transacción es sospechosa de alguna manera, entonces debe informarse.

Google: formulario 8300 del IRS para ver el formulario y leer las instrucciones.

Answer 4

El distribuidor no tiene absolutamente ningún derecho a cuestionar la fuente de su efectivo.

El concesionario tiene la obligación de presentar un Formulario 8300 ante el IRS. Hay una multa que ya no recuerdo por no presentar el 8300. Nunca consideramos no presentarlo.

Cualquier transacción en efectivo de más de 10k debe ser reportada. Supongo que se arriesga a que el IRS haga un seguimiento.

Answer 5

Más de $ 10,000 en efectivo y el concesionario debe informarlo al Gobierno Federal en los Estados Unidos. No sé qué departamento investiga. La mayoría de los traficantes asumen que usted es un traficante de drogas, pero eso no forma parte del informe.

Answer 6

No creo que el concesionario rechace el pago en efectivo como en papel moneda, pero pueden estar obligados a hacer preguntas según las regulaciones contra el lavado de dinero. pero si por efectivo se refiere a un giro bancario o transferencia, entonces no hay problema y no se hacen preguntas.

Answer 7

Ninguno que yo sepa. Son el negocio de vender autos, no atrapar lavadores de dinero.