Si no envío los datos de la tarjeta panorámica, ¿cómo sabe el banco esos detalles?

Answer 1

El Departamento de Impuestos sobre la Renta ha puesto a disposición la información del PAN en su sitio web. Cualquier titular de PAN puede encontrar el número de su tarjeta PAN en el sitio web de presentación electrónica. También puede encontrar la dirección que figura debajo de su número PAN. El proceso es rápido y fácil.

Averigüe el número de la tarjeta PAN

Si no conoce el número de su tarjeta PAN, puede encontrar esta información en el sitio web de presentación electrónica. Debe proporcionar su nombre y fecha de nacimiento.

Conozca el número de PAN por nombre y fecha de nacimiento

Para conocer los detalles del PAN por nombre y fecha de nacimiento:

• Inicie sesión en el sitio web de archivos electrónicos.
• Haga clic en “Conozca su PAN”.
• Proporcione los siguientes detalles:
• Fecha de nacimiento
• Apellido, segundo nombre y primer nombre.
• Ingrese el código Captcha que se muestra en la pantalla.
• Haga clic en enviar.

Los resultados que se mostrarán incluirán lo siguiente

• Su número de tarjeta PAN
• Su nombre
• Tu segundo nombre
• Tu apellido
• Jurisdicción
• Observaciones Esta sección indicará si su tarjeta está activa, inactiva o en cualquier otro estado.

Answer 2

Si uno no tiene la tarjeta PAN, debe presentar una declaración en el Formulario 60 al momento de abrir una cuenta de que no la tiene y la solicitará en breve. Se presentan otras pruebas de identificación, como la tarjeta de votante, el permiso de conducir, la tarjeta Aadhaar y el pasaporte, así como la prueba de domicilio, como la factura de electricidad y la factura telefónica. Si las transacciones son de hasta £ 50000 por año, el banco no solicitará la tarjeta PAN, pero si excede el monto, el banco puede solicitar los detalles y, si no se proporciona, puede no permitir la operación en la cuenta.

Answer 3

Si el monto es significativo, entonces el banco tiene que proporcionar datos al departamento de impuestos con los detalles que tengan sobre usted.

De hecho, la cuenta sin KYC adecuada y con transacciones sospechosas son rastreadas por el propio banco. Y luego informan más sobre la acción adecuada.