¿Cómo se transportarían $ 100,000 de efectivo ilícito entre países?

Answer 1

NOTA: El contrabando de moneda no declarada puede ser (y es) un delito federal.

Dicho esto, muchos de los “métodos tradicionales” siguen estando entre los mejores:

1. Reduzca el dinero a granel transferible y guárdelo en un cinturón de dinero. Asegúrese de que el cinturón no contenga partes metálicas y simplemente camine por la aduana.
2. Convierta el dinero en una forma más fácil de transportar (monedas raras, diamantes, etc.) póngalo en sus bolsillos o en el forro de su ropa. Vuelva a convertirlo en efectivo a su llegada.
3. Convierta el dinero en valores negociables. Mezcle los valores con documentos comerciales o personales y guíelos por la aduana. Transfiéralo nuevamente en efectivo cuando llegue.
4. Use un servicio de entrega de buena reputación para enviar un paquete a los EE. UU. Asegúrese de que el paquete se entregue en un tiempo mínimo. Convierta la moneda en una cantidad que ocupe el mínimo espacio posible.
5. Alquile un jet privado y haga que aterrice en un aeropuerto más pequeño o de tipo ejecutivo. Use traje de negocios y transporte el dinero en un cinturón de dinero o en una caja de algún tipo con un compartimento oculto. Asegúrese de que el dinero llene el compartimento y no se “deslice” en él.

Answer 2

Hawala : Transferencia de dinero sin moverlo.

también conocido como hundi , es un sistema informal de transferencia de valor basado en el desempeño y el honor de una gran red de corredores de dinero. Es básicamente un sistema de remesas paralelo o alternativo que existe u opera fuera de, o paralelo a los canales bancarios o financieros tradicionales.

Cómo funciona hawala

La figura muestra cómo funciona Hawala: (1) Un cliente ( A , lado izquierdo) se acerca a un agente de Hawala ( X ) en una ciudad y le da una suma de dinero (flecha roja) que se transferirá a un destinatario ( B , lado derecho) en otra ciudad, generalmente extranjera.

Junto con el dinero, generalmente especifica algo como una contraseña que llevará al pago del dinero (flechas azules). (2b) El agente de hawala X llama a otro agente de hawala M en la ciudad del destinatario e informa a M sobre la contraseña acordada, o da otras instrucciones de disposición de los fondos.
Luego, el destinatario previsto ( B ), que también ha sido informado por A sobre la contraseña (2a), ahora se acerca a M y le dice la contraseña acordada (3a). Si la contraseña es correcta, M libera la suma transferida a B (3b), generalmente menos una pequeña comisión. X ahora básicamente le debe a M el dinero que M le había pagado a B ; por lo tanto, M tiene que confiar en la promesa de X de saldar la deuda en una fecha posterior.

Además de las comisiones, los corredores de hawala a menudo obtienen sus ganancias evitando los tipos de cambio oficiales. En general, los fondos ingresan al sistema en la moneda del país de origen y salen del sistema en la moneda del país receptor. Como las liquidaciones a menudo se realizan sin transacciones de cambio de divisas, se pueden realizar a tipos de cambio distintos a los oficiales.
Hawala es atractivo para los clientes porque proporciona una transferencia de fondos rápida y conveniente, generalmente con una comisión mucho más baja que la que cobran los bancos.

y SÍ, es ilegal.

Hawala

Answer 3

Algunas opciones:

– Transfiera los fondos a bitcoin. Muévete a través de la frontera. Transfiera los fondos a efectivo. Esto conlleva un riesgo cambiario. Es posible que pueda cubrirse, pero será complicado.
– Si tiene mucho tiempo, simplemente cruce la frontera con $ 5K más o menos a la vez.
– Si tienes muchos cómplices, haz que todos hagan eso también.
– Compre algunas monedas raras; El mercado es bastante eficiente. Haga arreglos por adelantado para venderlos en el país de destino.
– Compra un poco de oro. A los precios actuales, eso es aproximadamente cinco libras de oro. Podría obtener un poco de escrutinio por esto; No tengo idea si la seguridad del aeropuerto realmente le importa.

Cada uno de estos conlleva riesgos. Hay una razón para eso: estás eludiendo al gobierno, por lo que no puedes aprovechar sus protecciones. Eso aumentará sus costos de transacción. Por otro lado, apostaría a que para la mayoría de las personas con tanto efectivo, la alternativa es pagar impuestos bastante altos e ir a prisión por lo que sea que hicieron para obtener el efectivo.